2024年12月16日，剑门旅游于 2024 年 12 月 13 日在四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，梁述敬担任主持人。出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 250,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司在任董事 5 人、监事 3 人、董事会秘书及高级管理人员均列席会议。
本次股东大会审议并通过了多项议案。其中包括《关于变更募集资金用途》的议案，普通股同意股数 250,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。还审议通过了《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》的议案，该项目总投资 4.97 亿元，规划建设用地面积 30968.06㎡（约 46.45 亩），规划总建筑面积 44540.76 ㎡。普通股同意股数同样为 250,000,000 股，反对股数和弃权股数均为 0 股。此外，《关于补充确认公司对外借款》和《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案也均获通过，同意股数为 250,000,000 股，反对股数和弃权股数均为 0 股。上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。
本次股东大会决议相关文件已备存。
