中访网数据 丽江玉龙旅游股份有限公司于2026年3月20日披露了《2025年度内部控制自我评价报告》。报告显示，公司董事会认为，截至2025年12月31日，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制体系。报告期内，公司未发现财务报告内部控制及非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。2025年，公司系统优化了内控体系，发布了《内部控制管理手册》等系列文件。值得注意的是，公司于2025年12月16日通过临时股东会决议，取消了监事会及监事设置，原监事会职能转由董事会审计委员会履行，并对《公司章程》等制度进行了相应修订。公司内控评价范围覆盖了索道运营、文艺演出、酒店管理和餐饮管理四大核心业务板块，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占合并报表的94.48%和95.15%。报告同时指出，公司将持续完善内控体系，加强对子公司内控建设的指导与监督，并强化相关培训，以不断提升治理水平和风险防范能力。